A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Cyber Trap, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.
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Foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão, bem como medidas de bloqueio patrimonial em Campo Grande/MS e Campo Limpo Paulista/SP.
A investigação teve início em 2023, após uma comunicação realizada pela Caixa Econômica Federal sobre a existência de um site especializado na comercialização de cartões bancários fraudados. A polícia descobriu que o líder morava em Campo Grande.
“A investigação revelou outros integrantes do grupo criminoso, bem como um esquema de ocultação patrimonial que teria movimentado mais de R$ 120 milhões utilizando criptomoedas e empresas de fachada para dissimulação de valores ilícitos”, diz nota da Polícia Federal.
A polícia apreendeu aparelhos celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens relacionados aos fatos investigados.